10万人民币一捆现金整齐地码在里面,共有1300万之巨!

2023-08-30 17:19 佚名
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江苏南京一老小区6楼阳台上的一个超大保险柜被打开的瞬间,民警惊呼:里面整齐地码着一捆10万元现金,总共1300万!

这笔钱只是南京东鼎生物科技公司(下称南京东鼎)老板陈某为首的“平台旅游销售”保健品诈骗犯罪团伙查获的数千名老人养老钱的一小部分。

今年6月,在公安部指导、江苏省公安厅指挥下,破获国内**一起以免费旅游为幌子利用保健品诈骗老年人的刑事案件,38起案件被侦破。 “旅游销售”平台被淘汰。 ,抓获犯罪嫌疑人638人。 近日,负责此案的常州警方详细揭露了这个公司化保健品诈骗犯罪集团的作案手法,为热衷购买保健品的老年人敲响了警钟。

△组织老年人出行时的旗帜

国内**“平台旅游俱乐部销售”诈骗案告破

600余名犯罪嫌疑人被捕

打着虚假公益组织的旗号,冒充医学专家吹嘘、夸大产品功效,将价值十几元的廉价产品包装成中央高级干部“特供”药品,然后以30到40倍的价格出售进行诈骗……

△通过PS进行虚假宣传

常州警方接到受害人报案后深入调查,发现幕后操纵者是以南京东鼎老板陈某涛为首的企业犯罪集团,冒充医生、讲师、专家,并出售保健品骗取钱财。 案件报案后,江苏省公安机关立即组织“剑三号”专项行动,常州市公安局主要开展侦查工作。

2018年6月,摸清该团伙的组织架构、资金流向、犯罪过程和基本犯罪事实后,江苏省公安厅统一指挥,调集1300余名警力对南京、常州等地的犯罪窝点进行侦查。 、苏州、镇江等地。 实施大规模打击,并与安徽、浙江、上海、四川等地配合,捣毁非法销售平台38个,查处非法“经销商”200余家,捣毁了这个庞大的保健品诈骗犯罪集团一举抓获南京东鼎老板陈先生等638人。 他们查获了促销广告、财务报表、公司产品、检测设备、视频资料等重要物证。 搜查、扣押资金3000万余元,冻结涉案资产近亿元。

目前,案件仍在进一步审理中。

A、受害人说

我们老年人一步步陷入“陷阱”

全国各地数千名老人在这起“平台旅游展销”保健品诈骗案中上当受骗。 72岁的包叔叔和68岁的妻子吴阿姨是常州市新北区的农村居民。 直到今年6月,他们接到派出所民警的电话后,才确信自己被骗了。 面对记者,他们详细回忆了自己是如何一步步被引入“陷阱”的。

△所谓的公益组织会员卡

**步:免费前往“大健康基地”

72岁的包叔叔和68岁的妻子吴阿姨是常州市新北区居民。 2017年11月,他们在报纸上看到一张传单,称“关爱助老健康工程工作委员会”将在某楼举办老年人慈善活动,活动结束后可以“免费出行”报名。 两位老人闲着没事,第二天就赶来这里报名。

“他们每人要交2800元才能申请终身会员卡。” 吴阿姨说,只要办卡,就会发给他们一个保健断路器、一个智能拐杖、一个饮水机、一盒保健品。 ;每年一次免费旅游。 “主办方自称是关爱助老健康工程工作委员会,有红头文件,我们觉得很正式,4个项目加上一次免费旅游2800多元,非常划算。” -有效的。” 包叔说,他和他的妻子就像很多人一样。 当场填写表格并支付会员卡费用。

接下来的几个月里,主办方的工作人员会时不时地询问身体状况,逢年过节还会去看望并赠送一些礼物,这让包叔夫妇非常高兴。 殊不知,这是对方的“亲情牌”。 转眼到了今年3月,老两口接到通知:一起去常州宾馆上车,参加三天两夜的天目湖“免费游”。

△平台组织的所谓专家讲座,目的是推销产品

3月中旬的一天,包叔夫妇等20余名老人从常州乘坐公交车前往天目湖鼎昌酒店。 与此同时,还有100多名从外地赶来的老人。 事实上,该酒店早已与“关怀助老健康工作委员会”签约,告诉老人,这里是该公司的“大健康基地”,负责“免费游览”。

第二步:3天内,3人被“袭击”购买近5万元的保健品

在三天两夜的“自由行”中,包叔夫妇一开始并没有觉得有什么奇怪的。

**天下午,主办方发放了红军帽、书包等装备,并参观了新四军纪念馆、天目湖等景点。 小伙子和小姑娘全程陪伴,在无人知晓的情况下偷走了老人的经济实力和健康。 状态、孩子工作等信息,不断增进感情。 晚上,主办方召开欢迎会,播放短视频宣传自身形象,组织唱歌等活动,并邀请“专家”为老人给予“贴心”的保健护理,进一步赢得了老人的信任。

△晚上举办老年人健康讲座

第二天白天,主办方安排了旅游、温泉等活​​动。 晚餐后,将邀请“专家”进行养生讲座,推荐和介绍产品功效。 “专家们边讲边播放宣传片,我们在电视上见过很多名人,我们觉得这个机构非常有实力,而且专家们也很资质,很容易接受他们的讲座内容。” 吴阿姨说道。

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“讲座结束后,我们进行了身体检查,花了两个多小时。” 包叔说道。 事实上,负责体检的医生和护士都是主办方穿着白大褂冒充的,检测仪器也是网上买的假货。 ,病况自造。

第三天是高潮。 “上午玩完,下午我们就开会,讨论体检报告,推销保健品。” 吴阿姨说,是哪个“医生”给你体检的,体检报告就在那个“医生”手里,我们没看到。 “医生告诉我,报告显示你的问题很严重,你的心脏不好会销保健品属于诈骗吗,心脑血管严重硬化,如果不吃他们的产品,就有脑梗塞的风险。” 吴阿姨的身体确实不太好。 听到“医生”一说,我心里很紧张会销保健品属于诈骗吗,希望买一些“产品”来尝试。

△ 可以随意改变体检指标的仪器

“他给我算了一下,说你需要吃几个疗程,总共八万元。我说我是农民,没有那么多钱,能优惠吗?他说六万元。我说6万,我拿不出来,他说不能低于5万,我说我实在没钱,最后他说算了,3.5万,折扣很大。” 吴阿姨听到这个结果,顿时嘀咕道:“八万,三万五千块钱终于给我了,这么便宜,不可能是假的吧?” 但很快就被“占便宜”的暗暗喜悦所取代。

包叔的体检结果出来了。 “医生说我身体很好,不需要花太多钱,讨价还价后,给我开了15000元的处方。” 包叔说道。

第三步:送货上门并取走货款

据了解,所谓“爱心老年健康工程工作委员会”的组织者实际上是南京东鼎及其经销商捏造的。 老人现场购买的保健品每瓶只要10多元,每瓶就可以卖给老人。 一瓶售价近400元。

△10多元的保健品卖到近400元

当天下午,不少老人购买了金额不等的保健品,最多的达到5万至6万元。 但很多人和包叔夫妇一样,身上并没有携带那么多现金或银行卡。 这对于主办方来说不是问题,他们提供“一站式”的个性化服务。 “账单发出后,他们派人和车把我们和我们买的保健品送到家里,然后陪我们去银行取钱。当时我们的身份证被扣押了。”当天我们去银行提不到钱,第二天他们就把身份证退回来,钱也被我们带走了。” 包叔说,三天两夜的“自由行”期间,除了睡觉,其他时间都有人看着,很少有机会和其他人交流。 。 现在看来,“自由行”只是一个幌子,其**目的就是推销保健品。

B、骗子说

常州市公安局刑警支队副支队长陆勤俭表示,他们调查发现,“老年关爱健康工程工作委员会”未在民政部门注册,“将军健康” “基地”被犯罪团伙称为“平台”。 南京东鼎及其经销商精心包装的产品,包括包装内的健康专家、医生和销售人员,都在诈骗中发挥了非常重要的作用。

婚礼主持人包装成保健专家

在常州看守所,记者见到了“健康专家”卞某和。 这位45岁的中年男子是辽宁阜新人。 初中毕业后,他到浙江打工。 后来,他回到家乡,做了6年的婚礼主持人。 2015年,他参加了在线函授课程,成为中级营养师。 2018年3月,我在网上看到南京东鼎公司正在招聘讲师,就赶紧去应聘。 凭借我良好的口语能力,我顺利通过了面试,并接受了7天的培训。

“公司提供PPT,重点介绍保健品的功效和配方,是一套‘说话技巧’。一个是‘危机之下’。讲课时,讲解了老人的情况和保健品的特效。强调。如果不吃这个产品会怎样?后果严重;一是给老人‘对症下药’,老人所患的各种疾病用这个产品都可以治愈。” 卞某和说道。

△包装专家

掌握了这套“说话技巧”后,公司将卞某和包装成一名保健专家。 他说,每次讲座开始后,主持人先做自我介绍,并给我起一堆头衔,包括“卞某和教授毕业于中国药科大学,医学博士,现为胡伟钦专家组成员, “中国老年护理协会会员。曾就职于福满中国国泰同康总顾问团……”就这样,身着白大褂的卞某和开始以新的身份频繁出现在讲座中。

南京东鼎公司各基地共有8名健康专家,轮流负责授课。

“我主要讲的是寿白星和金诺通这两款产品,这两款产品都是国泰同康生产的。一开始我不知道这是骗人的,但是我看到很多明星都在代言这款产品。后来才知道这款产品能包治百病,我觉得有点过分了。” 卞某和说,为了自己每月八九千元的收入,他仍然一次又一次地站在讲台上,“传教的效果一般,有人信,有人不信。”最后只有1/3,老人们愿意花钱。”

最后,卞某和摸了摸自己的秃发,遗憾地说:“我真不应该成为他们的同谋。”

女销售员讲述看病“黄金分钟”

27岁的谢某玲是淮安人。 2017年4月,他申请加入南京东鼎公司。 他主要负责产品销售,但也会兼任其他职务。

老人办卡成为会员后,谢某玲会经常与他们保持联系,询问他们的健康状况,送一些小礼物,逐渐对他们产生好感; 当公司组织“自由行”时,谢某玲就会出现在随行团队中,聊天收集老人的个人信息,并寻找机会讲故事推销保健品。 当“医生专家”要对老人“下命令”时,她的角色就更加诡异了。

体检结束后,推销员扮演的护士会带老人去看专科医生。 事实上,专家们早就知道同伙通过公司平台收集的老人的健康信息。 门口,护士会先进去与专科医生沟通。 “提前进去是提醒专家关注这位老人的特征,比如他有什么疾病,他有什么爱好,他对保健品的态度,他的消费能力,他最关心什么,等等,以便专家能够更准确地抓住这个老人,让他尽可能多地购买产品。” 谢某灵说道。

△业务员

别看提前进去的“护士”时间不长,大约1分钟,但却非常重要,被称为“黄金分钟”。 这也是一些老年人觉得“医生专家”看病相当准、愿意花钱的原因。

另外,如果在“医生”解释体检报告和销售产品的过程中,有一些老人不愿意接受甚至提出质疑,那么“医护人员”就会立即出现,立即带走这些老人。 “这是一项隔离措施,以确保营销活动顺利进行。”

C. 幕后公司和贸易商大放异彩

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虚构事实、隐瞒事实、涉嫌欺诈

10余元无效保健品卖400元

平时,很多老年人会花很多钱购买保健品。 即使他们知道自己被骗了,他们也“感到倒霉”,通过投诉或报警很难得到好的结果。 这是因为,对于保健品促销者来说,很难获取其行为是否涉嫌欺诈的证据。 然而,该案幕后经营者南京东鼎公司却被常州警方牢牢锁定取证。

常州市公安局刑警支队二大队副大队长袁航表示,经过暗访,发现南京东鼎公司总部位于南京市雨花台区锦绣街。 招聘等8个部门,员工500余人,以溧阳、金坛、宜兴等地的酒店或度假村为平台,主要销售“国泰同康”、“寿至宝5A口服免疫球蛋白”、“膜365”等。 三保健品品牌。

“该公司旗下这些平台打着虚假公益组织的旗号,通过散发传单、赠送礼品等方式,引诱老年人办理老年福利卡,非法获取公民个人信息,筛选符合条件的老年人。” “四个一无”(有消费能力、有保健品服用史、有慢性病、有自主能力、无子女反对和经济负担),然后以“关爱关怀”名义“健康老人工作委员会”和“免费旅游”幌子,带符合要求的老年人前往各地旅游,并配合督导人员、酒店“讲师专家”、平台销售人员实施诈骗。

专案组向受害人提供公司相关人员照片进行辨认,受害人指出这些人员是在基地宣传养生的“健康讲师”和提供体检咨询、推销产品的“医学专家” 。 经调查发现,所谓“讲师”、“专家”均由南京东鼎公司统一招聘、培训。 他们没有医疗资质,并使用虚假身份作案。

此外,工商、食药监等部门查询南京东鼎公司保健品来源发现,销售的三类产品每瓶售价仅10-16元,且均无任何保健功能。 现场,该团伙将该产品伪造为中央高官专用、专用药品,每瓶售价高达400元,明显造假。

经综合调查取证,专案组确认南京东鼎及其经销商、销售人员存在捏造事实、隐瞒真相的违法犯罪行为。

△抓捕现场

常州市公安局天宁分局刑警大队副大队长杨晓青介绍说,公司进行了四个方面的包装:一是包装产品。 为了宣传其保健品,其断章取义地制作虚假宣传视频,谎称产品配方是中药所得。 由胡伟钦大师提供,号称具有预防和抗癌、治疗高血压、高血糖等心脑血管疾病、防止基因突变等功效。 二是包装平台,租用景区附近的廉价酒店,包装成将军健康基地,让老人穿上军装、戴军帽参加各种活动,并号称拥有“救助慈善基金会”老人”、“于若木慈善基金会”等。 由全国协会赞助。 三是包装专家,要求公司员工冒充健康专家、医生,并编造多个专家职称,编造老人病情,欺骗受害人信任。 四是包装检测,利用淘宝上购买的廉价检测仪(实际上没有效果)对老人进行体检,制作虚假体检报告。

“显然,该公司及相关经销商、销售人员均捏造事实、隐瞒真相,目的只是诈骗老年人,已涉嫌诈骗犯罪。” 杨晓青说道。

据调查,像包叔夫妇遭遇的“旅游推销”一样,这个庞大的诈骗团伙平均每两到三天就安排一次活动,每月约有10场活动,每次都有100多名老人参与。事件。 到6月江苏警方封网时,该团伙的“旅游推销”行程已排到7月底。

幕后老板在南京拥有26套房

保险箱内发现1300万现金

工商查明,这起特大保健品“旅游销售”诈骗案的幕后黑手是南京东鼎生物科技有限公司法人陈某,实际控制人是其儿子小陈及其儿媳妇。 ——葛律。

“我们审计发现,这家公司每天的营业额在70万元左右,账户里的可用资金多年来一直维持在20至3000万,是数以千计的被骗老人为他们提供了源源不断的资金。” ” 常州市公安局刑警支队支队长盛世林说。

案件侦破后,商人小陈拒不供述犯罪事实,但南京东鼎公司总部多名高管如实供述了犯罪事实。 这些供述可以证实小陈在诈骗团伙中的领导作用。 此外,专案组在东鼎公司总部查获大量书证、物证、电子证据。

2018年6月,江苏省公安厅出动1300余名警力进行封网。 在抓捕该诈骗团伙南京总部的过程中,警方在小陈办公室门后的保险柜内查获现金390万,在内屋内又查获10万元。 这仅仅是个开始。

事实上,当袁航去南京暗访的时候,他就已经掌握了一个情况。 陈某和小陈在南京一处老住宅区六楼租了一套两居​​室。 他们从来没有住过这里,这很奇怪。 封网那天,袁航带人护送小陈到了家里。 萧尘不肯配合,沉默不语,一脸不满。

锁上沾满了灰尘,民警叫来了锁匠,很快就把门打开了。 里面没什么可看的,不过阳台上安装的防盗门很特别。 民警仔细一看,发现白色冰箱旁边有一个用布蒙着的超大保险箱。

当这位能干的锁匠打开保险柜门的那一刻,当南京老小区六楼阳台上的一个超大保险柜被打开的那一刻,袁航和同事们不禁惊呼“呼” !” 一捆一万元的现金整齐地堆在里面,仔细一算,竟然是一千三百万的巨款! 萧尘见状,目光暗淡下来,心中仅存的最后一丝侥幸也被浇灭了。

△抓捕现场

“他们把保险箱藏在这里后,在阳台周围安装了感应报警器,通过无线WIFI连接个人手机,随时监控这里的动静,确保安全。连小陈的妻子葛某都不知道。”竟然藏匿了这么多钱……” 袁航说道。 清点完毕,五六名特警将他抬下了楼。 他无法挺直腰部。

江苏省公安厅刑警总队负责人表示,根据调查,该公司近年来通过诈骗保健品发展迅速。 最后的别墅。 关闭网络后,专案组搜查并缴获现金近3000万。

公安部将继续严厉打击保健品诈骗 维护老年人权益

公安部刑侦局副局长陈世渠表示,这是公安机关迄今为止破获的**的利用保健品诈骗老年人的犯罪案件。 近年来,保健品欺诈行为,尤其是针对老年人的保健品欺诈行为呈上升趋势。 不少犯罪团伙利用老年人追求身体健康的心理,精心编造“故事”,夸大保健品功效,声称保健品能“包治百病”,专治“疑难杂症” ,逐渐打消老年人的顾虑,其**目的就是骗取老年人的钱财,这种违法犯罪行为具有很强的欺骗性和危害性,一方面侵犯了老年人的财产权,另一方面,严重威胁老年人的健康,是公安机关重点打击的对象。

“这个教训太深刻了,我们再也不会相信保健品销售了。” 包叔夫妇已经说过很多次了。

警方在此提醒老年人购买保健品需谨慎,正确看待保健品及其功效。 它们不是药物,也不能替代药物。 增强反诈骗意识,谨防上当受骗。

(本文原标题:《江苏破获重案:骗子专门诈骗老人,在南京买了26套房子,搜出1300万现金》)

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